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金沙扑克:依法对537个志愿机构完成行政处罚

时间:2021/4/30 8:58:31  作者:  来源:  浏览:11  评论:0
内容摘要:中国人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责;并配合调查监督机构对有关案件进行反洗钱调查。金融系统可以为侦查洗钱和相关刑事案件提供准确的金融情报和资金流证据。在各部门共同打击洗钱犯罪中,中国人民银行发挥了协助和预防作用。据中国人民银行...
中国人民银行依法履行反洗钱监督管理、大额可疑交易报告收集、反洗钱监测分析、反洗钱调查等职责;并配合调查监督机构对有关案件进行反洗钱调查。金融系统可以为侦查洗钱和相关刑事案件提供准确的金融情报和资金流证据。

在各部门共同打击洗钱犯罪中,中国人民银行发挥了协助和预防作用。

据中国人民银行相关负责人介绍,2020年,中国人民银行中国反洗钱监测分析中心共收到可疑交易报告258万份。各级人民银行共发现、查处重大可疑交易线索16926件,开展反洗钱调查7804件,移送侦查监督机关线索5987件;与调查及监察机构合作进行反洗黑钱调查3321宗案件,并协助破获涉嫌洗黑钱710宗案件。

近年来,中国人民银行不断加大执法检查力度,建立了反洗钱风险评估和执法检查“两支柱”监管体系。2020年,对614家负有反洗钱义务的金融机构、支付机构等开展专项综合执法检查。依法对537个志愿机构完成行政处罚,罚款金额5.26亿元;对违规者1000人处以罚款2468万元。

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